Das Projekt Aurora zeigt die Vorteile und das Potenzial der Nutzung von Zahlungsdaten in Kombination mit Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes, maschinellen Lernmodellen und Netzwerkanalyse zur Aufdeckung komplexer Geldwäschesysteme. Das…
Die großen Technologieunternehmen vergeben Kredite an kleine und mittlere Unternehmen und Verkäufer auf ihren E-Commerce-Plattformen und dringen so in die Finanzmärkte ein. Diese Veränderungen in der Finanzintermediation könnten die geldpolitische…
Key takeaways Tokenising claims involves transforming them into tokens on a common programmable platform that combine a core layer, which contains information about the tokenised asset and its ownership, with…
Das kommt nicht überraschend. Die u.a. für den Kryptohandel zuständige Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Klage gegen die Kryptobörse Binance eingereicht. "Die Kryptobörse habe sich nicht an Regeln auf…
Die britische Finanzaufsicht FCA bemängelt in ihrem aktuellen Letter, dass viele Zahlungsverkehrsunternehmen nicht über ausreichend robuste Kontrollen verfügen und infolgedessen einige Firmen ein inakzeptables Risiko für ihre Kunden und die…
Seit 1994 prüft KPMG die Muttergesellschaft der SVB sowie die Signature Bank seit deren Gründung vor 22 Jahren. So weit, so gut, wären da nicht die Ereignisse der letzten Tage.…
Die BaFin hat einen Sonderbeauftragten in die Neobank flatexDEGiro entsandt. Dieser soll die Umsetzung der Vorgaben überwachen. "Hintergrund ist, dass das Unternehmen gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verstoßen…
Ein neuer Datensatz zu Kryptoassets im Privatkundenbereich zeigt, dass nach dem Zusammenbruch von Terra/Luna und der FTX-Pleite der Krypto-Handel deutlich zunahm, wobei große und erfahrene Anleger verkauften und kleinere Kleinanleger…
In den „Risiken im Fokus der BaFin 2023“ stellen wir zum zweiten Mal diejenigen Risiken zusammen, welche die Finanzstabilität oder die Integrität der Finanzmärkte in Deutschland am meisten gefährden können.…
Der Fintech-Sektor in den USA zieht in zunehmendem Maß kritische Blicke der Regulierungsbehörden auf sich. Während der Covid-19-Pandemie machten sich einige Fintechs als Vermittler staatlich geförderter Rettungskredite (Paycheck Protection Program)…
