Der Schlüssel, der nie gestohlen wurde
Binance verliert binnen etwa 20 Minuten Kryptowerte von rund 6,3 Mrd. US-Dollar, und Meldungen die das mit „KI“ erklären, gehen an der eigentlichen Frage vorbei. Nach allem, was bislang bekannt…
Banco Master: Regulatory Capture als Systemversagen – eine strukturanalytische Einordnung
Ein Banker baut eine kleine Bank zur Großbank aus – mit minimalen Reserven, maximalen politischen Kontakten und einer Aufsicht, die zusieht. Der Fall Banco Master ist kein brasilianisches Exotikum. Er…
Mr. Five Percent – Anatomie eines Kontrollversagens
Yasuo Hamanaka kontrollierte fünf Prozent des Weltkupfermarktes und bescherte Sumitomo elf Jahre lang Rekordgewinne. Als der Schwindel 1996 aufflog, stand ein Verlust von 2,6 Milliarden Dollar in den Büchern. Der…
Wasser im Tank
Der Salad Oil Scandal von 1963 zeigt, warum physische Kontrolle durch keine Technologie ersetzbar ist – nicht durch Zertifikate, nicht durch Blockchain, nicht durch KI-Agenten. Ein Betrug, der sich in…
Die neue Ökonomie des Bankraubs
Warum organisierte Banden heute keine Kassen mehr überfallen, sondern Tresorräume aufbohren – und was das über den Strukturwandel im Bankwesen verrät. Der klassische Banküberfall ist ein Relikt. Wer heute mit…
Geldwäsche im Web3: Die dunkle Seite der Dezentralisierung
93 Milliarden Dollar in fünf Jahren – so viel illegales Geld wurde zwischen 2019 und 2023 durch das Kryptowährungs-Ökosystem gewaschen. Während Decentralized Finance die Finanzwelt revolutioniert, entstehen raffinierte Strategien zur…
Warum die BaFin immer häufiger vor Identitätsdiebstahl warnt
Die BaFin warnt in letzter Zeit immer häufiger vor Angeboten von Finanzdienstleistern, bei denen es sich um Identitätsdiebstahl handelt. Dahinter steckt eine besonders perfide Betrugsmasche, bei der Kriminelle den Namen,…
TD Bank von Geldwäsche-Skandal erschüttert
Die Einhaltung und Überwachung der Geldwäscheprävention in den Alt- und Neo-Banken verläuft trotz festgeschriebener interner Verfahren und neuer Technologien alles andere als reibungslos. Es ist immer wieder erstaunlich, wie leicht…
Sam Bankman Fried schuldig gesprochen
Der Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman Fried (SBF), ist von einem US-Gericht schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen befanden SBF des Betrugs und der Verschwörung schuldig. Hochnotpeinlich sei der Schuldspruch…
Finanzskandal: arte-Dokumentation über den Fall Balsam
Ein Milliardenbetrug erschüttert die Bundesrepublik. Und der Hauptangeklagte ist urplötzlich verschwunden. Ein Ermittler trotzt Widerständen, um die Schuldigen hinter Gitter zu bringen. Die zweiteilige Doku zeichnet eines der größten Wirtschaftsverbrechen…