Wasser im Tank
Der Salad Oil Scandal von 1963 zeigt, warum physische Kontrolle durch keine Technologie ersetzbar ist – nicht durch Zertifikate, nicht durch Blockchain, nicht durch KI-Agenten. Ein Betrug, der sich in…
Die neue Ökonomie des Bankraubs
Warum organisierte Banden heute keine Kassen mehr überfallen, sondern Tresorräume aufbohren – und was das über den Strukturwandel im Bankwesen verrät. Der klassische Banküberfall ist ein Relikt. Wer heute mit…
Geldwäsche im Web3: Die dunkle Seite der Dezentralisierung
93 Milliarden Dollar in fünf Jahren – so viel illegales Geld wurde zwischen 2019 und 2023 durch das Kryptowährungs-Ökosystem gewaschen. Während Decentralized Finance die Finanzwelt revolutioniert, entstehen raffinierte Strategien zur…
Warum die BaFin immer häufiger vor Identitätsdiebstahl warnt
Die BaFin warnt in letzter Zeit immer häufiger vor Angeboten von Finanzdienstleistern, bei denen es sich um Identitätsdiebstahl handelt. Dahinter steckt eine besonders perfide Betrugsmasche, bei der Kriminelle den Namen,…
TD Bank von Geldwäsche-Skandal erschüttert
Die Einhaltung und Überwachung der Geldwäscheprävention in den Alt- und Neo-Banken verläuft trotz festgeschriebener interner Verfahren und neuer Technologien alles andere als reibungslos. Es ist immer wieder erstaunlich, wie leicht…
Sam Bankman Fried schuldig gesprochen
Der Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman Fried (SBF), ist von einem US-Gericht schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen befanden SBF des Betrugs und der Verschwörung schuldig. Hochnotpeinlich sei der Schuldspruch…
Finanzskandal: arte-Dokumentation über den Fall Balsam
Ein Milliardenbetrug erschüttert die Bundesrepublik. Und der Hauptangeklagte ist urplötzlich verschwunden. Ein Ermittler trotzt Widerständen, um die Schuldigen hinter Gitter zu bringen. Die zweiteilige Doku zeichnet eines der größten Wirtschaftsverbrechen…
Web3: Knapp 4 Milliarden Dollar Verlust durch Krypto-Betrug
Laut einer vom Web3-Bug-Bounty-Anbieter Immunefi veröffentlichten Studie sind im Jahr 2022 im gesamten Web3-Ökosystem 3.948.856.037 US-Dollar an Kryptogeld durch Hacks und Betrug verloren gegangen. Der Bericht zeigt auch, dass die…
Geldautomatensprengungen erreichen neuen Höchststand
Allein in Nordrhein-Westfalen beläuft sich der Schaden durch Geldautomatensprengungen in diesem Jahr bereits auf 10 Mio. Euro. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden 105 Geldautomaten gesprengt. Kaum eine…
Geldwäscheparadies Deutschland
Für Geldwäscher ist Deutschland laut dem Tax Justice Networks, einem unabhängigen internationalen Netzwerk, das unter anderem zu Steuerhinterziehung und Finanzintransparenz forscht, ein Paradies. So belegt Deutschland beim Schattenfinanzindex den 7.…