93 Milliarden Dollar in fünf Jahren – so viel illegales Geld wurde zwischen 2019 und 2023 durch das Kryptowährungs-Ökosystem gewaschen. Während Decentralized Finance die Finanzwelt revolutioniert, entstehen raffinierte Strategien zur…
Die BaFin warnt in letzter Zeit immer häufiger vor Angeboten von Finanzdienstleistern, bei denen es sich um Identitätsdiebstahl handelt. Dahinter steckt eine besonders perfide Betrugsmasche, bei der Kriminelle den Namen,…
Die Einhaltung und Überwachung der Geldwäscheprävention in den Alt- und Neo-Banken verläuft trotz festgeschriebener interner Verfahren und neuer Technologien alles andere als reibungslos. Es ist immer wieder erstaunlich, wie leicht…
Der Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman Fried (SBF), ist von einem US-Gericht schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen befanden SBF des Betrugs und der Verschwörung schuldig. Hochnotpeinlich sei der Schuldspruch…
Ein Milliardenbetrug erschüttert die Bundesrepublik. Und der Hauptangeklagte ist urplötzlich verschwunden. Ein Ermittler trotzt Widerständen, um die Schuldigen hinter Gitter zu bringen. Die zweiteilige Doku zeichnet eines der größten Wirtschaftsverbrechen…
Laut einer vom Web3-Bug-Bounty-Anbieter Immunefi veröffentlichten Studie sind im Jahr 2022 im gesamten Web3-Ökosystem 3.948.856.037 US-Dollar an Kryptogeld durch Hacks und Betrug verloren gegangen. Der Bericht zeigt auch, dass die…
Allein in Nordrhein-Westfalen beläuft sich der Schaden durch Geldautomatensprengungen in diesem Jahr bereits auf 10 Mio. Euro. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden 105 Geldautomaten gesprengt. Kaum eine…
Für Geldwäscher ist Deutschland laut dem Tax Justice Networks, einem unabhängigen internationalen Netzwerk, das unter anderem zu Steuerhinterziehung und Finanzintransparenz forscht, ein Paradies. So belegt Deutschland beim Schattenfinanzindex den 7.…
Jahrelang schmuggelten die mexikanischen Kartelle, die den US-Markt mit Kokain, Heroin und Fentanyl versorgen, Lastwagenladungen mit Bargeld nach Mexiko, wo sie Banken und Wechselstuben benutzten, um das Geld in das…
Neueste Forschungen weisen darauf hin, dass interaktive und kompositorische Deepfakes zwei wachsende Bedrohungsklassen sind. Der MosaicML-Forscher Davis Blaloch beschreibt interaktive Deepfakes als "die Illusion, mit einer echten Person zu sprechen.…
